KOC256: Nevím kdo je v tomhle případě v tvých očích ten podvodník, ale mám zkušenosti s CAA ve třech zemích a přišlo mi to řešení rozhodně plynulejší, nez to, co popisuje ten článek. Ale přiznávám, že jsem neměl na to číst to celé, jen jsem získal pocit, že tam proběhlo několik odmítnutí že strany banky. Ze strany CAA jsem nebyl odmítnut ani jednou. Ale do druhýho dne taky neodpovídají, cely to zabralo cca měsíc a tři emaily (jeden aerolinkam, dva CAA).

Chápu, že je to článek o reklamaci u banky a v tomhle ho považuju za přínosnej. Jen jsem upozornil na to, ze tenhle konkrétní případ jde řešit jednodušeji. Ale nikomu tu cestu nenutím.

PATRIKCHRZ: No mi to tak rikala privatni bankerka u Erste. Bankovni asociaci skrz banku. Ale cokoliv jineho je spise ztrata casu.

PATRIKCHRZ: ano, ústav pro civilní letectví. Tomu jsou aerolinky zodpovědné. Můžeš zkusit i C&A, ale tam bych tomu velký šance nedával :)

DYNK: Jestli to má být karetní asociace, tak ta má smlouvy jen s bankami - tedy je správné reklamovat přes banku.
PATRIKCHRZ: Ad vouchery od prodejce - evidentně nechtěl přijít o svoji marži (-;

DYNK: caa? Jako ústav pro civilní letectví? Nebo obchodní řetězec C&A? :D

PATRIKCHRZ: Chápu, že je to ukázka jak reklamovat transakci u banky, ale v tomhle konkrétním případě by první krok měl být kontaktování CAA, ne? Ale zase bys nejspíš neměl materiál na článek :)

ELIJEN: Pokud od nekoho koupis neco (vec, penize, BTC,...), o cem vis nebo bys mel vedet, ze je kradene (nebo jinak pochazi z trestne cinnosti), tak se trestneho cinu dopustis. Nehodlam o tom s tebou dale diskutovat, je to off topic a na rozdil od tebe jsem pravnik.

ELIJEN: Kolik obchodů dělá běžný člověk na místě obvyklém - prodejna, eshop,… které mají nějakou známou identifikaci (firma, zaměstnanec firmy,…) a kolik jich vyměňuje bony v podchodu?

GHOSTSTALKER: Tim, ze od nekoho neco koupis nebo mu neco prodas se tezko dopustis legalizace vynosu z trestne cinnosti z nedbalosti. Kdyby to bylo tak jednoduche, tak uz pulka populace sedi v base.

GHOSTSTALKER:
Takze vsichni zamestnanci Agrofertu jsou v prdeli?

ELIJEN: To neni tak docela pravda. Existuje trestny cin legalizace vynosu z trestne cinnosti, ktereho se muzes dopustit i neumyslne, z nedbalosti (=prijimas penize/BTC od nekoho, u koho bys mel vedet, ze jde o prostredky spojene s trestnou cinnosti).

To tve tvrzeni, ze legalni obchod s teroristou je porad legalni, ma vadu v tom, ze ne kazdy obchod s teroristou je legalni :-).

NAVARA: Jen pokud to někdo prověřuje ručně. A zpětně snad ti platby nerevertujou (i když Revolut to prý někomu udělal). Já mám BTC z legitimní investice (nákup na burze) a příjem plánuju zdanit (i když většina "expertů" z Bitcoin komunity mě má kvuli tomu za blbce).

Myslím, že ani nemáš povinost něco takového ověřovat. Legalní obchod s teroristou je snad pořád legální. KYC/AML by měl provést prostředník přes kterého si transakci prováděl.

Btw. jak ověřujete / prokazujete, že jste BTC nekoupili od teroristů / mafie?

ELIJEN: Více podlimitních plateb je ještě podezřelejších ;)